证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：东北证券

润和催化剂股份有限公司

(资料图片仅供参考)

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月20日

2.会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄（万祥标准厂房区西门）36栋4楼润和科华催化剂（上海）有限公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长卓润生先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17人，持有表决权的股份总数163,392,634股，占公司有表决权股份总数的49.5704%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数365,400股，占公司有表决权股份总数的0.1109%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度报告及摘要》

1.议案内容：

2022年度年报及其摘要的具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《润和催化剂股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-024）、《润和催化剂股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数163,392,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2022年度财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数163,392,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三）审议通过《公司2023年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数163,392,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《润和催化剂股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数163,392,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长卓润生先生代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数163,392,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（六）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会汇报2022年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数163,392,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2022年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数163,392,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所

（二）律师姓名：邓瑜、金嘉骏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司2022年年度股东大会决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2023年6月21日